គោលការណ៍ KYC របស់ក្រុមហ៊ុន The Big Shot Ltd.គោលការណ៍ KYC របស់ក្រុមហ៊ុន The Big Shot Ltd.

ក្រុមហ៊ុនប្រកាន់ខ្ជាប់ និងអនុលោមតាមគោលការណ៍ "ស្គាល់អតិថិជនរបស់អ្នក" ដែលមានគោលបំណងទប់ស្កាត់ឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងការលាងលុយកខ្វក់ តាមរយៈការកំណត់អត្តសញ្ញាណអតិថិជន និងការឧស្សាហ៍ព្យាយាម។

ក្រុមហ៊ុនរក្សាសិទ្ធិនោះនៅពេលណាក៏បាន ដើម្បីស្នើសុំឯកសារ KYC ដែលវាយល់ថាចាំបាច់ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណ និងទីតាំងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុង <www.9-club.com?> យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការដាក់កម្រិតលើសេវាកម្ម ការទូទាត់ ឬការដកប្រាក់ រហូតទាល់តែអត្តសញ្ញាណត្រូវបានកំណត់គ្រប់គ្រាន់ ឬសម្រាប់ហេតុផលផ្សេងទៀតដែលការសម្រេចចិត្តផ្អែកលើក្របខ័ណ្ឌច្បាប់។

យើងប្រកាន់យកវិធីសាស្រ្តផ្អែកលើហានិភ័យ និងអនុវត្តការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតឹងរ៉ឹងដោយសារការយកចិត្តទុកដាក់ និងការត្រួតពិនិត្យជាបន្តបន្ទាប់នៃអតិថិជន អតិថិជន និងប្រតិបត្តិការទាំងអស់។ យោងតាមបទប្បញ្ញត្តិនៃការលាងលុយកខ្វក់ យើងប្រើប្រាស់ដំណាក់កាលបីនៃការត្រួតពិនិត្យដោយយកចិត្តទុកដាក់ អាស្រ័យលើហានិភ័យ ប្រតិបត្តិការ និងប្រភេទអតិថិជន។

SDD — ភាពឧស្សាហ៍ព្យាយាមដោយសារភាពសាមញ្ញត្រូវបានប្រើនៅក្នុងករណីនៃប្រតិបត្តិការដែលមានហានិភ័យទាបបំផុតដែលមិនបំពេញតាមកម្រិតដែលត្រូវការ។

CDD — ភាពឧស្សាហ៍ព្យាយាមរបស់អតិថិជនគឺជាស្តង់ដារសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យដោយឧស្សាហ៍ព្យាយាម ដែលត្រូវបានប្រើក្នុងករណីភាគច្រើនសម្រាប់ការផ្ទៀងផ្ទាត់ និងការកំណត់អត្តសញ្ញាណ។

EDD — ការបង្កើនភាពឧស្សាហ៍ព្យាយាមត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់អតិថិជនដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ ប្រតិបត្តិការធំ ឬករណីពិសេស។

ដោយឡែកពីគ្នា និងបន្ថែមពីលើខាងលើ នៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់ដាក់ប្រាក់សរុបពេញមួយជីវិតលើសពី 5,000 អឺរ៉ូ ឬស្នើសុំការដកប្រាក់ណាមួយនៅក្នុង <www.9-club.com> ឬព្យាយាម ឬបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការដែលត្រូវបានចាត់ទុកថា គួរឱ្យសង្ស័យ បន្ទាប់មក វាជាកាតព្វកិច្ចសម្រាប់ពួកគេក្នុងការបញ្ចប់ដំណើរការ KYC ពេញលេញ។

ក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការនេះ អ្នកប្រើប្រាស់នឹងត្រូវបញ្ចូលព័ត៌មានលម្អិតជាមូលដ្ឋានមួយចំនួនអំពីខ្លួនពួកគេ ហើយបន្ទាប់មកបង្ហោះ

1. ច្បាប់ចម្លងនៃអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរូបថតដែលចេញដោយរដ្ឋាភិបាល (ក្នុងករណីខ្លះផ្នែកខាងមុខ និងខាងក្រោយអាស្រ័យលើឯកសារអត្តសញ្ញាណ)
2. រូប​ថត​រូប​ខ្លួន​ឯង​កាន់​ឯកសារ ID
3. របាយការណ៍ធនាគារ/វិក័យប័ត្រប្រើប្រាស់

គោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់ "ដំណើរការ KYC"

1. លេខសម្គាល់ភស្តុតាង
   1. ហត្ថលេខាគឺនៅទីនោះ
   2. ប្រទេសមិនមែនជាប្រទេសមួយក្នុងចំនោមប្រទេសដែលបានដាក់កំហិតខាងក្រោមទេ។
      • អូទ្រីស
      • ប្រទេសបារាំង និងទឹកដីរបស់ខ្លួន។
      • អាល្លឺម៉ង់
      • ប្រទេសហូឡង់ និងទឹកដីរបស់ខ្លួន។
      • អេស្ប៉ាញ
      • សហភាពកូម៉ូរ៉ូ
      • ចក្រភពអង់គ្លេស
      • សហរដ្ឋអាមេរិក និងទឹកដីរបស់ខ្លួន។/li>
      • ប្រទេសដែលជាប់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់ FATF ទាំងអស់។
      • យុត្តាធិការផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានហាមឃាត់ដោយអាជ្ញាធរហិរញ្ញវត្ថុ Anjouan Offshore
   3. ឈ្មោះពេញត្រូវនឹងឈ្មោះអតិថិជន
   4. ឯកសារមិនផុតកំណត់ក្នុងរយៈពេល 3 ខែបន្ទាប់ទេ។
   5. ម្ចាស់មានអាយុលើសពី 18 ឆ្នាំ។
2. ភស្តុតាងនៃលំនៅដ្ឋាន
   a. របាយការណ៍ធនាគារ ឬឧបករណ៍ប្រើប្រាស់
   b. ប្រទេសមិនមែនជាប្រទេសមួយក្នុងចំនោមប្រទេសដែលបានដាក់កំហិតខាងក្រោមទេ៖
   អូទ្រីស ប្រទេសបារាំង និងទឹកដីរបស់ខ្លួន។ អាល្លឺម៉ង់ ប្រទេសហូឡង់ និងទឹកដីរបស់ខ្លួន។ អេស្ប៉ាញ សហភាពកូម៉ូរ៉ូ ចក្រភពអង់គ្លេស សហរដ្ឋអាមេរិក និងទឹកដីរបស់ខ្លួន។/li> ប្រទេសដែលជាប់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់ FATF ទាំងអស់។ យុត្តាធិការផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានហាមឃាត់ដោយអាជ្ញាធរហិរញ្ញវត្ថុ Anjouan Offshore
   c. ឈ្មោះពេញត្រូវនឹងឈ្មោះអតិថិជន
   d. ឯកសារមិនផុតកំណត់ក្នុងរយៈពេល 3 ខែបន្ទាប់ទេ។
3. ដោយខ្លួនឯងជាមួយលេខសម្គាល់ a. អ្នកកាន់គឺដូចគ្នាទៅនឹងឯកសារអត្តសញ្ញាណខាងលើ b. ឯកសារអត្តសញ្ញាណគឺដូចគ្នាទៅនឹង “1”។ ត្រូវប្រាកដថារូបថត/លេខសម្គាល់គឺដូចគ្នា។

បានកត់សម្គាល់នៅលើ "ដំណើរការ KYC"

1. នៅពេលដែលដំណើរការ KYC មិនជោគជ័យ នោះហេតុផលត្រូវបានចងក្រងជាឯកសារ ហើយសំបុត្រជំនួយត្រូវបានបង្កើតនៅក្នុងប្រព័ន្ធ។ លេខសំបុត្ររួមជាមួយនឹងការពន្យល់គឺទំនាក់ទំនង ត្រឡប់ទៅអ្នកប្រើប្រាស់វិញ។
2. នៅពេលដែលឯកសារត្រឹមត្រូវទាំងអស់ស្ថិតនៅក្នុងកម្មសិទ្ធិរបស់យើង នោះគណនីនឹងត្រូវបានអនុម័ត។